دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول

 

السادة مساهمي الشركة الكرام

تحية واحترام،،،

عملا باحكام المادة ( 77 ) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، واحكام عقد التاسيس والنظام الاساسي للشركة ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي الأول للهيئة العامة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 19/07/2022 عبر وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني ( SKYPE ) ومن خلال الرابط التالي   https://join.skype.com/Hl85TJaYTWQe ، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

1-  تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة غير العادي السابق والمنعقد بتاريخ 1/8/2021 .

2 - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2021 .

3 - سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية 2021  .

4 - مناقشة البيانات المالية عن الفترة من 1/1/2021 ولغاية 31/12/2021 والمصادقة عليها .

5 - إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الفترة من 1/1/2021 ولغاية 31/12/2021 .

6- إنتخاب مدققى حسابات الشركة لعام 2022 وتفويض مجلس الادارة لتحديد أتعابهم .

7 - تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية بخصوص ما ورد أعلاه.

                         

يرجى حضوركم هذا الإجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها منكم ، ولكم توكيل أي شخص من غير المساهمين لحضور الإجتماع بموجب وكالة عدلية .  

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

 

                                                                                                               رئيس مجلس الادارة

                                                                                                            عصام نمر يوسف عابد