السادة مساهمي الشركة الكرام
تحية واحترام ،،،
عملا باحكام المادة ( 77 ) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، واحكام عقد التاسيس والنظام الاساسي للشركة ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 1/8/2021 عبر وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني ( SKYPE ) ومن خلال الرابط التالي https://join.skype.com/K6pnW2fYA2rv ، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة غير العادي السابق والمنعقد بتاريخ 7/6/2020 .
2 - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 .
3 - سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية 2020 .
4 - مناقشة البيانات المالية عن الفترة من 1/1/2020 ولغاية 31/12/2020 والمصادقة عليها .
5 - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الفترة من 1/1/2020 ولغاية 31/12/2020 .
6- إنتخاب مدققى حسابات الشركة لعام 2021 وتفويض مجلس الادارة لتحديد أتعابهم .
7- التأكيد على ما جاء في البند عاشرا" في محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 22/8/2019 والذى يتضمن موافقة الهيئة العامة غير العادية على قرار مجلس الإدارة بإصدار الشركة لصكوك التمويل الإسلامية وفق أحكام قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم 30 لسنة 2012 وتعديلاته ، وتفويضها لمجلس الإدارة بإستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بإصدار صكوك التمويل الإسلامية وفق أحكام قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم 30 لسنة 2012 وتعديلاته حسب الأصول ، وتفويض من يراه مجلس الإدارة مناسبا" من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية للتوقيع على أية مستندات وعقود لازمة بذات الصلة .
8- الموافقة على رفع رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 9،756،455 دينار أردني (وذلك عن طريق الإيداع النقدي من خلال شريك حالي) ، ليصبح رأس المال المكتتب به والمدفوع 10،000،000 دينار أردني .
9- الموافقة على أن تتم تغطية الزيادة في رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع عن طريق الايداع النقدي من الشريك الحالي حسب القانون وفقا للجدول التالى:
|
إسم الشريك |
الجنسية |
حصص الشريك قبل الزيادة |
مقدار الزيادة |
حصص الشريك بعد الزيادة |
|
عصام نمر يوسف عابد |
أردنية |
5،320،603 |
243،545 |
5،564،148 |
10 - تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية بخصوص ما ورد أعلاه .
يرجى حضوركم هذا الإجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها منكم ، ولكم توكيل أي شخص من غير المساهمين لحضور الإجتماع بموجب وكالة عدلية .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،